El Servicio de Administración Tributaria (SAT), reconoció que un monto importante de la evasión fiscal por la vía de simulación de operaciones con facturas falsas, están vinculadas a Compras en las que están involucrados funcionarios de los tres niveles de Gobierno.

Margarita Ríos-Farjat, indicó que de acuerdo con los datos de la Secretaría de Administración Tributaria, en Nuevo León hay cerca de 9 mil factureros, cada uno con unos 50 usuarios de facturas falsas en promedio y ocupa el tercer lugar en operaciones simuladas a través de los llamados “factureros”.

Fecha: Reforma, 27 de agosto, 2019

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denunció ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública, el desbloqueo presuntamente ilegal por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, de por lo menos 722 cuentas bancarias en el mes de junio de 2018, es decir, seis meses antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre ellas varias vinculadas al Cartel de Sinaloa.

Fecha: Reforma, 27 de agosto, 2019

El Ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría seguir su proceso fuera de prisión gracias a que tres meses antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto, el 21 de agosto de 2018, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Mauricio Morena Balbuena, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR), retirarle la acusación del delito de delincuencia organizada, y dos días después, Arturo Elías Beltrán, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció la reclasificación del delito por el de asociación delictuosa para cometer peculado, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa.

Fechas: Reforma, 26 de agosto, 2019