El Servicio de Administración Tributaria (SAT), reconoció que un monto importante de la evasión fiscal por la vía de simulación de operaciones con facturas falsas, están vinculadas a Compras en las que están involucrados funcionarios de los tres niveles de Gobierno.

Margarita Ríos-Farjat, indicó que de acuerdo con los datos de la Secretaría de Administración Tributaria, en Nuevo León hay cerca de 9 mil factureros, cada uno con unos 50 usuarios de facturas falsas en promedio y ocupa el tercer lugar en operaciones simuladas a través de los llamados “factureros”.

Fecha: Reforma, 27 de agosto, 2019

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denunció ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública, el desbloqueo presuntamente ilegal por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, de por lo menos 722 cuentas bancarias en el mes de junio de 2018, es decir, seis meses antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre ellas varias vinculadas al Cartel de Sinaloa.

Fecha: Reforma, 27 de agosto, 2019

El Ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría seguir su proceso fuera de prisión gracias a que tres meses antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto, el 21 de agosto de 2018, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Mauricio Morena Balbuena, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR), retirarle la acusación del delito de delincuencia organizada, y dos días después, Arturo Elías Beltrán, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció la reclasificación del delito por el de asociación delictuosa para cometer peculado, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa.

Fechas: Reforma, 26 de agosto, 2019

Los legisladores de Morena y de la Oposición buscarán que la iniciativa que propone catalogar la defraudación fiscal como “delincuencia organizada”, se discuta en parlamento abierto con el sector empresarial, ya que por un lado debe asegurarse la máxima recaudación fiscal y por otro, deben considerarse las mejores condiciones que reconozcan al contribuyente cumplido, y no sólo al incumplido.

Se estima que el fraude con factura, va entre 500 mil millones y 2 billones de pesos; por lo que es responsabilidad de los legisladores lograr una reforma equilibrada que sancione la facturación falsa, pero también salvaguarde a los empresarios que constituyen en rubros como la generación de empleos.

Fecha: Reforma, 24 de agosto, 2019

La recaudación tributaria aumento 4.4 por ciento en el primer semestre de 2019, informó el Servicio de Administración Tributaria en su Informe Tributario y de Gestión.
La recaudación tributaria se ubicó en 1.7 billones; por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), se recibieron 927 mil millones de pesos, con un avance de 1.5 por ciento; por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se recaudaron 478 mil millones de pesos; y finalmente por concepto de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios se recaudaron 228 mil millones de pesos.

La Junta de Conciliación y Arbitraje (JFCA), tiene un rezago de 439 mil 700 expedientes, entre ellos, 438 mil individuales y mil 700 colectivos, y debe abatirlos dado que está en camino la transición hacia Tribunales Laborales.

En los últimos cuatro años, el promedio anual de asuntos que ha recibido la Junta es de 80 mil y seguirá recibiendo asuntos hasta que entren en vigor los Tribuales Laborales, por lo que el rezago seguirá creciendo.

Fecha: Reforma, 26 de agosto, 2019